This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a websiteПриложение № 1
к протоколу СД № 1 от «27» февраля 2026 г.
Сообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества Агрофирма «Заречье»
(местонахождение общества: Российская Федерация, 601971, Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей,
ул. Центральная, д. 3А).
Уважаемый акционер, Акционерное общество Агрофирма «Заречье» сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
Решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров (протокол от «27» февраля 2026 г. №1).
Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «13» марта 2026 г.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: «07» апреля 2026 г.
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11-00
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 601971, Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 3 А.
Время начала регистрации лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10-45
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 601971, Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 3 А.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «04» апреля 2026 г. (включительно)
Повестка дня:
Утверждение счетной комиссии
Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 г.
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Избрание генерального директора Общества.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: обыкновенные акции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
С информацией (материалами) подлежащими представлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вы можете ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров (начиная с «18» марта 2026 года), по адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 3 А по рабочим дням с 09.00 до 12.00 часов у генерального директора общества
Для регистрации на заседания общего собрания акционеров акционеры должны иметь при себе:
- физические лица - паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, указанный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации);
- представители акционеров – физические лица – паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность, указанный в п. 16 ст. 2 ФЗ от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации) и доверенность, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Внимание!
Напоминаем Вам о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества: филиал АО «Индустрия-РЕЕСТР» г. Владимир (600015 г. Владимир пр. Ленина д. 35А тел. (4922) 77 15 01) .
Предупреждаем, что в случае отсутствия актуальной информации об адресе акционера и возврате почтовых отправлений, Общество может приостановить направление сообщений и (или) бюллетеней согласно ст.52.1 Федерального закона от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ.
Совет директоров
АО Агрофирма «Заречье»
Телефон для справок: (49232) 7-57-21
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Агрофирма «Заречье».
Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 601971, Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 3А.
Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 марта 2026 года.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 07 апреля 2026 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Российская Федерация, 601971, Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 3А.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования Российская Федерация, 601971, Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 3А.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 04 апреля 2026 года (включительно).
Время начала регистрации лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 45 мин.
Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеюших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 час. 40 мин
Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, в лице филиала АО «Индустрия – РЕЕСТР» в г. Владимир.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ.12/1.
Место нахождения и адрес филиала регистратора: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35 а.
Уполномоченное лицо регистратора: Лысова Татьяна Александровна.
Председательствующий на заседании: Меньшиков Александр Юрьевич. Секретарь общего собрания: Оханова Елизавета Теодоровна.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)
|
№ вопроса |
||||||
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
|
количество размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
В т.ч |
|
||||||
Обыкновенные акции |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
Привилегированные акции |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
275 000 |
55 000 |
55 000 |
Акции общества, не учитываемые в составе кворума при принятии решений общим собранием акционеров |
409 |
409 |
409 |
409 |
2 045 |
23 897 |
409 |
В т.ч. |
|
||||||
акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
акции, право собственности на которые перешло к Обществу |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного общества, а также привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам. |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом непубличного общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества, если наличие ревизионной комиссии является для общества обязательным |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
–––– |
23 488 |
–––– |
акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) |
409 |
409 |
409 |
409 |
2 045 |
409 |
409 |
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров |
54 591 |
54 591 |
54 591 |
54 591 |
272 955 |
31 103 |
54 591 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и / или заочном голосовании по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу
№ п/п |
Вопрос, повестки дня |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24"Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании / заочном голосовании по каждому вопросу повестки дня |
Кворум, % |
Указание на наличие кворума |
Утверждение счетной комиссии. |
54 591 |
46 070 |
84,39 |
Имеется |
|
Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. |
54 591 |
46 070 |
84,39 |
Имеется |
|
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год. |
54 591 |
46 070 |
84,39 |
Имеется |
|
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2025 финансового года. |
54 591 |
46 070 |
84,39 |
Имеется |
|
Избрание Совета директоров Общества. |
272 955 |
230 350 |
84,39 |
Имеется |
|
Избрание Ревизионной комиссии Общества. |
31 103 |
22 582 |
72,60 |
Имеется |
|
Избрание генерального директора Общества. |
54 591 |
46 070 |
84,39 |
Имеется |
Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование
№ п/п |
Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов) |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Формулировки решений, принятых общим собранием |
||
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
|
||
1 |
Утверждение счетной комиссии. |
46 070 |
0 |
0 |
Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР». |
2 |
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год. |
46 070 |
0 |
0 |
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год. |
3 |
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024год. |
46 070 |
0 |
0 |
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год. |
4 |
Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года. |
46 070 |
0 |
0 |
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать. |
5 |
Избрание Совета директоров Общества. |
230 350
|
0 |
0 |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
|
|
46 070 |
|
|
||
|
46 070 |
||||
|
46 070 |
||||
|
46 070 |
||||
|
46 070 |
||||
6 |
Избрание Ревизионной комиссии Общества. |
|
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
|
||
|
46 070 |
0 |
0 |
||
|
46 070 |
0 |
0 |
||
|
46 070 |
0 |
0 |
||
7 |
Избрание генерального директора Общества. |
46 070 |
0 |
0 |
Избрать генеральным директором Общества – Меньшикова Алексея Александровича, в соответствии с пунктом 11.2 Устава, сроком на 4(четыре) года. |
Председательствующий на заседании ____________________ Меньшиков Александр Юрьевич
подпись
Секретарь общего собрания ____________________ Оханова Елизавета Теодоровна
М.П. подпись